ABW zatrzymała oszusta podatkowego na terenie województwa zachodniopomorskiego

ABW zatrzymała osobę kierującą grupą przestępczą 18 grudnia 2020 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego funkcjonariusze ABW zatrzymali, poszukiwanego od 2016 r. listem gończym, obywatela Federacji Rosyjskiej.

Jest on podejrzany o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą, która w latach 2013-2014 dokonywała oszustw podatkowych przy fikcyjnym obrocie paliwami. Wobec zatrzymanego zastosowano areszt tymczasowy. Mechanizm przestępczy polegał na uchylaniu się od opodatkowania oleju napędowego, zakupionego w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji a następnie sprzedawanego w Polsce.

Spółka nie ujawniała organom skarbowym przedmiotu opodatkowania, podawała nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych i posługiwała się nierzetelnymi i fikcyjnymi fakturami. Swoimi działaniami spółka naraziła Skarb Państwa na starty nie mniejsze niż 12 mln zł.

Śledztwo jest prowadzone przez Delegaturę ABW w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Zatrzymanie jest efektem współpracy ABW i Straży Granicznej. Dotychczas, w prowadzonym śledztwie, 3 osobom przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw kamo – skarbowych oraz skierowano wobec nich do sądu akt oskarżenia.