Spektakularna akcja służb pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili skoordynowaną operację, której celem było rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi. W wyniku akcji zatrzymano 20 osób.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała zarówno na terenie Polski, jak i Czech, a jej członkowie tworzyli rozbudowaną sieć firm-słupów, które formalnie prowadziły działalność gospodarczą. W rzeczywistości spółki te służyły do ukrywania i transferowania środków pochodzących z przestępstw. Według prokuratury, w procederze wykorzystywano kilkaset spółek zarejestrowanych w Polsce i za granicą.
Znaczna część firm miała siedziby w rejonie Wólki Kosowskiej. Część z nich została zarejestrowana na tzw. „słupy” – podstawione osoby, w tym obywateli Polski i Wietnamu, którzy w zamian za niewielkie wynagrodzenie udostępniali swoje dane osobowe. Jak ustalili śledczy, pieniądze pochodzące z fikcyjnych transakcji były następnie „czyszczone” poprzez m.in. kantor wymiany walut działający na terenie północno-zachodniej Polski.
Podczas przeszukań przeprowadzonych w województwach zachodniopomorskim i mazowieckim zabezpieczono obszerną dokumentację, telefony, komputery, nośniki danych oraz elektroniczne podpisy kwalifikowane. Na poczet przyszłych kar zajęto majątek o łącznej wartości ponad 45 milionów złotych. Wśród zabezpieczonego mienia znalazły się nieruchomości o wartości blisko 37 milionów złotych, pojazdy warte około 1,5 miliona złotych, udziały w spółkach o wartości 5 milionów złotych oraz gotówka w różnych walutach, w tym złotówkach, dolarach, euro i funtach.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec pięciu podejrzanych na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych osób prokuratura wystąpiła o zastosowanie poręczeń majątkowych w kwotach od 20 tysięcy do 1 miliona złotych – łącznie 2,7 miliona złotych – a także dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju.
Jak informuje prokuratura, śledztwo ma charakter rozwojowy. Trwają czynności mające na celu ustalenie kolejnych osób i podmiotów gospodarczych zaangażowanych w proceder. Nie wyklucza się kolejnych zatrzymań i zabezpieczeń majątku. Śledczy podkreślają, że skala ujawnionych nieprawidłowości świadczy o bardzo wysokim stopniu zorganizowania grupy, która mogła działać od kilku lat i doprowadzić do wielomilionowych strat dla Skarbu Państwa.