Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie przeanalizowali łańcuch transakcji przedsiębiorcy (podmiot o cechach znikającego podatnika), który wprowadzał do obrotu fałszywe faktury.
Odkryto, że w ciągu siedmiu miesięcy (styczeń – lipiec 2022 r.) wprowadził do obrotu fikcyjne faktury o łącznej wartości ponad 7,9 mln zł.
Prezes kontrolowanej spółki wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego ze stwierdzonymi wyłudzeniami skarbowymi. Tłumaczył, że nabył pakiet 10 spółek, które po krótkim czasie sprzedał nieznanym obcokrajowcom na jednej z największych polskich platform handlowych. Pomimo pełnienia funkcji prezesa nie interesował się sprawami spółki, która bez jego uczestnictwa brała udział w wyłudzeniu 1,5 mln z podatku od towarów i usług.
Podczas przeszukania siedziby firm zabezpieczono dokumentację księgową w formie papierowej oraz elektronicznej. Efektem tych ustaleń jest wszczęcie kontroli celno-skarbowej przez Naczelnika Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie.