Decyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie youtuber Budda – Kamil L. oraz cztery osoby zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące – poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala.
Wnioskujący o ten środek zapobiegawczy prokurator zarzucił Kamilowi L. i innym osobom przestępstwa karno-skarbowe – wyłudzanie podatku VAT i organizowanie nielegalnych gier hazardowych – loterii w internecie.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej w Szczecinie wobec członków zorganizowanej grupy przestępczej złożyła Krajowa Administracja Skarbowa.
Grupa ta miała zajmować się wyłudzaniem podatku od towarów i usług oraz organizować nielegalne gry hazardowe – loterie w internecie. Do sprawy tej zatrzymano 10 osób, w tym youtubera Buddę. Przeszukano kilkanaście miejsc, w których zabezpieczono m.in. dokumentację księgową, dokumentację elektroniczną.
Prokurator Zachodniopomorskiego Pionu Prokuratury Krajowej przedstawił Kamilowi L oraz dziewięciu innym zatrzymanym osobom zarzuty, które dotyczyły kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karno-skarbowych, które były związane z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także praniem brudnych pieniędzy. Zarzut kierowania grupą przestępczą dotyczy Kamila L. oraz Tomasza C. Pozostałym osobom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokurator po ogłoszeniu zarzutów oraz odebraniu wyjaśnień od wszystkich podejrzanych skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec pięciu osób. Wczoraj sąd rejonowy w Szczecinie wobec wszystkich tych osób zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Co do pozostałych pięciu osób prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych- komentuje Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na rachunkach bankowych osób i spółek mających czerpać korzyści finansowe z nielegalnej działalności zablokowano ponad 90 mln zł – informowała we wtorek KAS. Służby zabezpieczyły także 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartości 30 mln zł, sztabki złota oraz gotówkę.
Prokurator zachodniopomorskiego pionu PZ PK przedstawił Kamilowi L. oraz 9 innym osobom zarzuty dot. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy.
Według śledczych, celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych. Zarzuty dotyczą też czynów polegających na uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, w związku z wystawieniem nierzetelnych faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.
Z kolei zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pod pozorem pożyczek, pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywania ich poza granice kraju.
Zarzutami objęto okres działalności grupy od października 2021 roku do października br. Podejrzani nie przyznali się do winy.
Wobec 4 zatrzymanych osób, w tym Kamila L., prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego. (PAP)