Na polecenie szczecińskiego prokuratora, funkcjonariusze KAS zatrzymali cztery osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzania VAT oraz prania pieniędzy. W wyniku ich działalności Skarb Państwa mógł stracić 52 miliony złotych.
Dział prasowy PK przekazał, że z ustaleń postępowania wynika, że faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i były wykorzystywane do unikania płacenia podatku VAT lub zmniejszania jego wysokości w obrocie granulatem polimerów.
Zatrzymani to czterej prezesi spółek występujących w łańcuchu dostaw. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, jak również popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 25 pozbawienia wolności.
Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec dwóch podejrzanych areszt na 3 miesiące.
Wobec pozostałych dwóch osób prokurator zastosował dozór policji połączony z zakazami kontaktu z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu – poinformowała PK.
Rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że wiodąca spółka spowodowała ponad 18 mln zł uszczupleń podatkowych. “W toku postępowania i przy udziale Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dokonano blokad rachunków na blisko 2 miliony złotych” – dodała.
“Ponadto w toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na nieruchomościach, udziałach w spółkach kapitałowych oraz gotówce – w wysokości przekraczającej 2 miliony złotych” – przekazała PK.
Pasieczyńska zaznaczyła, że zachodniopomorska KAS prowadzi kontrole celno-skarbowe spółek uczestniczących w łańcuchu fikcyjnych transakcji. “W wyniku działalności Skarb Państwa mógł ponieść starty w wysokości 52 mln zł” – podkreśliła.(PAP)
autorka: Marta Stańczyk
mas/ jann/
Foto: Krajowa Administracja Skarbowa